EYEGENE Inc.

제23기 임시주주총회 소집 통지(공고)

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 5월 13일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60, 제1전시장 306호

- 주주총회 장소 및 일시는 이사회로 결정하였으나, 천재지변 또는 감염병 확산 등으로 인하여 변경될 경우 이사회에서 대표이사에게 변경권한을 위임하였습니다. 주주총회 장소 및 일시변경이 발생할 경우 정정공시 및 당사 홈페이지(www.eyegene.co.kr)를 통하여 안내드릴 예정입니다.

3. 회의목적사항

 

1) 보고사항 :

- 감사의 감사보고

 

2) 부의안건 :

 

제1호 의안: 사외이사 선임의 건 (※후보자 : 김달현)

 

성명	생년 월일	사외이사 후보자 여부	최대주주 와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직여부	법령상 결격사유 유무
김달현	1962-06	해당	-	이사회	-	-	-

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
김달현	현)코어파마 대표이사	현) 코어파마 대표이사           전) 보령제약 중앙연구소 상무 전) 종근당 효종연구소 이사 전) CJ제일제당 종합연구소    부장	해당없음

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거 래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주 주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제(상법제368조의4)와 전자위임장 권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 5월 3일 오전 9시~ 2022년 5월 12일 오후 5시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

8. 기타사항

가. 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온 측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

나. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고(www.eyegene.co.kr)등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

다. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

9. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주의 인감 날인 및 대리인 인적사항 기재 ※[뒷면] 참조),주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

 

 

 2022년 4월 28일

 

아 이 진   주 식 회 사

대표이사 유 원 일